"Пустив козла в огород, яблонь страхом не огородишь"
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля.

Автор недаром взял в кавычки слово "капуста". "Капуста" в нынешнем просторечии - это доллары Соединенных Штатов Америки. Те самые доллары, в "отмывании" которых FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) подозревает Украину. А вы думали, что FATF охотится только за нашими гривнями?
Нет, наши гривни американцам, конечно, интересны, но исключительно с точки зрения их борьбы с нашей же коррупцией - во избежание появления нового Лазаренко. Но главное - это все-так доллары. Примерно ОДИН МИЛЛИАРД.

"Капуста"

Эксперт Фонда Карнеги (Вашингтон, США) Андерс Ослунд одним из первых назвал вслух главную причину введения санкций FATF против Украины, а также сообщил публике повод, использованный FATF для принятия такого решения. Повод прост - отстранение от должности госсекретаря министерства финансов, главы госдепартамента финансового мониторинга Алексея Бережного.

Справка "Укринформбюро"
Бережной Алексей Николаевич, родился 25 марта 1959г. 1976-1980 - КГУ им. Шевченко, факультет кибернетики. 02.-05.1981 - старший лаборант научно-исследовательского сектора КГУ, 08.1981 - инженер КГУ, 12.1981 - аспирант, 12.1984 - ст. инженер. 02.1986 - м.н.с., Институт кибернетики НАНУ. 05.1992 - заместитель начальника, 06.1992 - начальник валютно-экономического отдела, 10.1994 - начальник главного управления обслуживания внешнего долга, 10.1995 - глава департамента внешнего долга министерства финансов Украины. 02.1997 - советник по экономическим вопросам, 01.2000-12.2000 - советник-посланник Посольства Украины в США. 12.2000-08.2001 - заместитель министра, 08.2001-05.2002 - заместитель госсекретаря МИД Украины. Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посол (с 08.2001). 13.05.2002-15.01.2003 - госсекретарь, глава департамента финансового мониторинга минфина министреств финансов Украины. Владеет английским, сербским, хорватским. Женат, двое детей. (Ист. Kyiv K.I.S. Ltd.)

Обратите внимание, кибернетика, специалиста по международным финансам, Чрезвычайного и Полномочного Посла, имеющего, по словам Ослунда, на Западе репутацию "политически незаангажированного" чиновника, заменили на... Ой, только не смейтесь... На куриного диетолога. С 23 января 2003г. госсекретарем назначен кандидат ветеринарных (?-авт.) наук Федор Ярошенко.

Справка "Укринформбюро"
Ярошенко Федор Алексеевич, родился 5 декабря 1949г. Окончил Ворошиловградский сельхозинститут по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства. Работал главным бухгалтером племенного птицесовхоза (ЗУГРЕС, Донецая область), директором птицефабрики, генеральным директором ПО "Донецкптицепром". В органах ГНАУ с декабря 1996г. С 23 января 2003г. государственный секретарь министерства финансов Украины, глава департамента финансового мониторинга. Кавалер ордена "За заслуги" 3-й и 2-й ст. (Ист. Kyiv K.I.S. Ltd.). А также, Шевалье и Кавалер ордена св. Станислава.

Ну, а теперь о научных интересах ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГНАУ. В 2002г., пребывая в вышеупомянутой должности, он защитил в институте животноводства Академии аграрных наук Украины кандидатскую диссертацию на тему "Вмiст i розподiл вiтамiнiв А та Е в органiзмi м'ясних курей залежно вiд їх рiвня в рацiонi".

Автор так и представляет себе, как "курощуп" Ярошенко на чистом английском обсуждает с делегацией FATF кого и как он будет "мониторить"!

Но вернемся к причине введения против Украины санкций FATF. В качестве таковой Андрес Ослунд называет приток в Украину около $1 миллиарда, происхождение которого "трудно объяснить". По его словам, эти деньги перечислялись на счета, открытые в украинских банках, "весь прошлый год, когда другие страны ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег".

"Огород"

Итак, если верить г-ну Ослунду, в Украину только за 2002г. было перечислено $1 млрд, "происхождение которого трудно объяснить". А вот по словам главы Нацбанка Сергей Тигипко за последние три года из Украины было вывезено $3,5 млрд. Итого, мы имеем, как минимум, $ 4,5 млрд оборота по счетам.

Вот как объясняет Сергей Тигипко бегство капиталов из Украины. Сначала акции украинских компаний продаются оффшорным компаниям по явно заниженной цене. Потом те же акции несколько раз перепродаются за границей и вновь покупаются украинским компаниям по цене, в несколько десятков раз превышающей первоначальную.

Что ж, все в этой схеме сходится. Как минимум, $1 млрд "оттуда" - покупка оффшорными компаниями акций украинских предприятий по дешевке. $3,5 млрд "туда" - покупка украинскими компаниями тех же акций по завышенной цене. Только вот на один вопрос ответа пока нет. Один миллиард долларов, это что за деньги? Или это деньги, укрытые украинскими олигархами от налогов в оффшорном рае, или это "грязные деньги", полученные организованной преступностью в качестве доходов от торговли наркотиками, оружием, радиактивными материалами, "живым товаром" и пр., направленные в Украину на "отмывание". Кто возьмется ответить?

"Козлы"

С одним ответственным за борьбу с отмыванием денег в Украине мы уже познакомились. Федор Ярошенко будет борться по линии финансовой разведки в министерстве финансов под чутким руководством своего бывшего шефа Николая Азарова. Аналогичную структуру в Нацбанке создает Сергей Тигипко. По его словам, она возьмет на себя проверку стоимости активов украинских компаний, акции которых перепродаются через оффшоры.

Давайте, попробуем представить себе такую картину. 12 февраля 2003г. первый вице-премьер Николай Азаров приезжает в Париж на сессию FATF и рассказывает там, как Украина принципиально и бескомпромиссно борется "с грязными деньгами". То есть, назначает главой финансовой разведки куровода Ярошенко и ставит стараниями главы НБУ Сергея Тигипко заслон экспорту из страны уже "отмытых" капиталов. По логике Николая Азарова, дружным совместным усилиям правительства и Нацбанка уже никто не сможет сопротивляться!

А представители стран - членов FATF, в это время, предположим, читают текст выступления непримиримого борца с коррупцией г-на Азарова на втором Глобальном антикоррупционном форуме, который имел место быть в Гааге в мае 2001г. Доклад назывался "Коррупция в Украине: специфические черты и пути преодоления".

Читайте внимательно! Николай Азаров повествует о самых, что ни на есть, "специфических чертах":

"...По данным Национального Банка Украины в 2000г. на счета типа "лоро" только Латвийских банков перечислено более 1,6 млрд.долл. США, без поступления на территорию Украины товаров и услуг. Аналогичная картина и по "лоро" счетам российских банков. Практически 98% всех поступлений на "лоро" счета осуществляются со счетов "фиктивных фирм". В качестве примера, в результате проведения только одной операции в АКБ "Интерконтинентбанк" установлено, что на протяжении 2000г. некоторые его клиенты занимались незаконной конвертацией денежных средств. Только за 2000г. через таких клиентов АКБ "Интерконтинентбанк" было незаконно проконвертовано около 2,0 млрд. грн. Достаточной популярностью среди теневиков украинской финансово-кредитной системы являются так называемые вертуальные банки, с проводимыми через них естественно вертуальными денежными перечислениями. Как правило, эти банки регистрируются в оффшорных зонах на подставных лиц, наибольшей популярностью пользуются острова Науру и Кипр.


Украинские банки путем перемещения бумаг в рамках одного кабинета на Украине, либо с помощью манипуляций в международной компьютерной сети Интернет с использованием нелегальных серверов, расположенных на той же Украине или в третьих странах, осуществляют манипуляции с многомиллионными денежными массами. Результатом которых, является отток огромных сумм реальных денежных средств из украинских банков в оффшоры по всему миру и значительная минимизация налогов на Украине. При этом все указанные виртуальные манипуляции маскируются под международные банковские платежи в общепринятых банковских системах "Свифт" или "Телекс".

Яркими примерами такого сотрудничества могут служить:
- АКБ "Южкомбанк" с Левкозским (Кипр) филиалом турецкого банка "Golden Union (off shore) Bаnk" - более 180,0 млн.дол.США,
- КАБ "Славянский" с Наурийским "First Тrading Bank" - более 1200 млн.дол.США,
- АБ "Зевс" с наурийским банком "NR Bank Corporation" - около 340 млн.дол.США и 400 млн. новозеландских долларов.
- КБ "ПРИВАТБАНК" с банком "Supreme Banking Corporation" (Науру), который полностью контролируется украинским контрагентом..."

А вот текст депутатского запроса Григория Омельченко и Анатолия Ермака, датированный 14 января 2002г. (полностью текст см. www.pravda.com.ua, 14 января 2002г.) "... Нами получены материалы, которые свидетельствуют, что в 1995-1996 г.г. через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк" были отмыты за границей денежные средства, добытые преступным путем, на сумму более 150 млн. долларов США. Об этом были проинформированы Президент Украини Л.Кучма, Кабинет Министров, Национальный банк, правоохранительные и контрольно-ревизионные органы, которые, судя по материалам, не приняли должных мер реагирования для привлечения виновных к ответственности...

...По оперативными данным, в 1995г. за границы Украины через корреспондентские счета банков-нерезидентов через АКБ "Приватбанк" только в Республику Латвия было перечислено 7,486 трлн. крб. (50 млн. 765 тыс. дол. США), 295 млн. русских рублей (65 тыс. дол. США), 8,3 млн. дойч-марок, 88 млн. дол. США..."

Кто же это у нас был в то время председателем правления "Приватбанка"? Правильно, Сергей Тигипко!

В свою очередь, Сергей Леонидович мог бы не мало рассказать о Николае Азарове. Например, о созданном под его патронатом, т.е. при ГНАУ и в то время, когда г-н Азаров возглавлял эту структуру, благотворительном фонде "Профессионал" (см. "Грани+" август-сентябрь 2001г.).

Что тут сказать? Только процитировать пословицу о том, что получится, если "пустить козла в огород"...

На страже "огорода"

Представляя общественности свою новую инициативу по борьбе с незаконным экспортом капиталов из Украины, Сергей Тигипко заявил, что Нацбанк "будет независимым" и не будет руководствоваться политикой. Тем не менее, к попыткам вывезти капиталы отношение будет жесткое. "Получить лицензию будет не так просто, - сказал журналистам Сергей Леонидович. И тут же охарактеризовал себя в третьм лице. - Говорят, что Тигипко либеральный, так в этом случае либерального Тигипко не будет. Моя задача создать сложности, вывести на свет людей которые занимаются такими операциями. И я думаю, люди подумают, прежде чем прийти с этим вопросом (за лицензией -авт.) в Нацбанк. Я думаю, они до Нацбанка даже не дойдут".

Вот это по-нашему! Правильно, Сергей Леонидович. "Не дойдут" - при любой попытке любого предпринимателя совершить подобную глупость сотрудники НБУ, как нам сообщил источник в вашем аппарате, будут немедленно "информировать соответствующие органы" - СБУ, МВД, ГНАУ и генеральную прокуратуру. А те, под предлогом борьбы с терроризмом, который может финансироваться из-за границы через те же оффшорные компании, будут прослушивать телефонные и другие разговоры, раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, и т.д. "без согласия собственника такой информации либо без предоставления на это права по решению суда"!

Именно такая норма содержится в законопроекте, который от имени президента Леонида Кучмы был недавно направлен в Верховную Раду. В нем говорится о расширении полномочий правоохранительных органов в связи с принятием закона о борьбе с терроризмом. Увы, этот документ уже был проголосован в первом чтении...

То-то "козлам" радость будет!

"Укринформбюро"
Александр Матюшенко


P.S.

Нет! Остались еще в окружении Леонида Кучмы неглупые люди. Когда эта статья была уже написана, пресс-служба президента Украины сообщила, что у департамента финансового мониторинга наконец-то появился непосредственный руководитель. Им стал госсоветник налоговой службы 1-го ранга Сергей Гуржий. Есть надежда, что хоть этот чиновник окажется специалистом в своем деле.