Не успела украинская делегация вернуться из США, как министр экономики Валерий Хорошковский отрапортовал об очередных успехах своего ведомства в деле борьбы с отмыванием денег. "Что касается FATF, то мы серьзно продвинулись в этом плане, - сказал г-н Хорошковский. Мы сегодня знаем точный путь, каким образом мы можем избежать санкций. Мы рассчитываем, что на февральской сессии FATF, с учетом того, что мы выполним все необходимые требования, все таки будет принято решение об отмене санкций в отношении Украины".

Для этого, по мнению министра, надо сделать всего - ничего. Например, внести изменения в Уголовный кодекс, в законодательство о банках т банковской деятельности, нормализовать финансовую разведку и снизить размер суммы платежей (сегодня это 55 000 евро - авт.), которые необходимо проверять на предмет отмывания "грязных денег". "Эти пять вопросов, - заявил г-н Хорошковский, - нам нужно решить, и тогда мы можем смело ехать на сессию FATF".

"Смело мы в бой пойдем!"

1 февраля на Хорошковского пролился холодный душ. Те самые американцы, которые рассказывали украинской делегации, как быстро и качественно удовлетворить FATF,
коварно объявили о введении против Украины финансовых санкций с 31 января этого года.

С этого дня все банки США будут вести специальную отчетность по переводам денежных средств в Украину, а также из Украины. Предусматривается, что для совершения перевода будет необходимо установить личности владельцев счетов и владельца денег. Кроме того, Вашингтон, в соответствии с USA Patriot Act от 26 октября 2001г., собирается взять финансовых "заложников" - украинские банки, корсчета которых открыты в банках США, должны выбрать фирму или физическое лицо - резидентов страны, которые будут представлять интересы банков-нерезидентов и нести за них ответственность перед Генеральной прокуратурой и министерством финансов США.

Таким образом, США стали седьмым государством, которое применило к Украине финансовые санкции. Ранее это сделали Германия, Великобритания, Канада, Япония, Швеция и Швейцария. А еще четыре страны - Австрия, Дания, Турция и Финляндия -заявили, что поступят аналогичным образом в самое ближайшее время.

А хуже всего то, что даже Канада, где, если не на четверть, то на одную восьмую "бывший наш народ", отказалась поддержать Украину. По словам Эндрю Робинсона, посла Канады в Киеве, безразличное отношение Украины к санкциям FATF (как то, комментарии чиновников и банкиров по типу "ничего страшного", "серьезно не отразится" и пр. - авт.) и "очевидная терпимость или робость украинских банков
перед лицом уголовных элементов не совместимы с международныи доверием". Да-да, так и сказал, "робость перед лицом уголовных элементов"! Кого же г-н Робинсон имел в виду?

"Укринформбюро" попыталось ответить на этот вопрос (см. "Жесткая рука" Сергея Тигипко"), но дело ведь не только в конкретных фамилиях. И даже не в двойных стандартах, в использовании которых экс-премьер-министр Анатолий Кинах обвинил FATF. И даже не в политических мотивах решений FATF, как полагала Ассоциация украинских банков.

Как недавно заявил исполнительный секретарь FATF Патрик Муле, дело даже не в том, кто отмывает больше денег, Украина, например, или Науру - FATF призвана помочь стране привести законодательство в сфере борьбы с отмыванием грязных денег в соответствие с международными нормами. Украинское же законодательство все еще содержит существенные недостатки. Поэтому "FATF, возможно, решит рекомендовать прекратить применение контрмер, - сказал г-н Муле, - Но даже тогда Украина останется в "черном списке", и выход из него является более длительным процессом".

Чиновник FATF дипломатично воздержался от ответа на вопрос, почему Украина не будет вычеркнута из "черного списка". Вместо него ситуацию прокомментировал высокопоставленный сотрудник министерства финансов США. "Главная проблема Украины, - сказал он в интервью "Укринформбюро", - это не наличие или отсутствие законодательства, соответствующего международным стандартам. Ваш парламент, когда это действительно необходимо, способен быстро разрабатывать и принимать толковые законопректы. Главная беда Украины - в правоприменении, когда существующие законы игнорируются властями и не применяются против действительных преступников по политическим мотивам. Примеров тому - множество. До тех пор, пока такая практика не перестанет быть нормой, Украине нечего рассчитывать на отмену санкций и на исключение из "черного списка" FATF".

Конкретно "грязные деньги"

О том, кто в Украине будет бороться с "грязными деньгами", мы уже знаем. Этим будет заниматься государственный департамент финансового мониторинга министрества финансов. А помогать ему по мере сил и способностей будут ГНАУ, МВД, СБУ, генеральная прокуратура и Национальный банк Украины... Что там говорит пословица о семи няньках?

А кто будет бороться с украинскими "грязными деньгами" зарубежом? Знакомьтесь - Национальная криминальная разведывательная служба (NCIS), директор Винсент Харви. О ее чрезвычайных полномочиях свидетельствует тот факт, что сотрудники NCIS имеют право проверять банковские счета даже тогда, когда служба "не обладает прямыми доказательствами" связи их владельцев с организованной преступностью или террористами. А вот главные "клиенты" NCIS: Семен Могилевич, Александр Ангерт, Сергей Михайлов, Григорий Лучанский... Да это же все наши люди!

Поэтому Joint Money laundering Steering Group (структура, объединяющая представителей крупнейших финансовых учреждений Великобритании) в рекомендациях своим членам пишет следующее: "британским бизнесменам, имеющим транзакции с Украиной, всем британским компаниям, относящимся и не относящимся к финансовому сектору, следует отдавать себе отчет в том, что, по мнению Казначейства Великобритании, существует значительный риск, что ЛЮБАЯ ТРАНЗАКЦИЯ (денежный перевод) С ЭТОЙ СТРАНОЙ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОТНОШЕНИЕ К ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ". А ведь действительно, любая...

Потому что отношения собственности в Украине абсолютно не прозрачны. И за любой оффшорной компанией могут стоять не только всем известные украинские "олигархи", но и всемирно известные авантюристы из числа лучанских, бирштейнов, могилевичей, жуковых, леваевых и пр.

Вот, кстати, вполне конкретный пример. 18 ноября прошлого года "Грани+" опубликовали статью "Рога и копыта генерала Дурдинца", посвященную расхищению армейского имущества в фирме "Спец-инвест", подчиненной Министерству по чрезвычайным ситуациям Украины. Со складов госструктуры в неизвестном направлении исчезли два полных комплекта понтонно-мостовых парков, 86 армейских грузовиков КрАЗ-255Б, передвижные автомастерские, электростанции и подъемные краны на базе 20-ти грузовиков ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, 12 буксирных катеров БМК-150, 4 буксирных катера БМК-130, 37 автомобилей для перевозки личного состава понтонных парков УАЗ-469 и УАЗ-469РХ, 21 бензовоз на базе Урал-375, 5 скреперов и прочее военное имущество, включая 15 млн штук противогазов.

Спустя полтора месяца, которые потребовались для проверки этих сведений, в мировой прессе появились обвинения в адрес Украины, что понтонные парки были проданы Киевом опять же Ираку. "Куда и кому пошли деньги? - задается вопросом мировое сообщество. - С каких счетов и в какие банки были переведены миллионы долларов?"

Нет ответа. Молчит официальный Киев. Только министр иностранных дел Анатолий Зленко мямлит: "Не секрет, что Украина продавала понтонные мосты, но никогда не продавала их в Ирак. Если и есть какие-то понтонные мосты в Ираке, за это наше государство не несет ответственности, так как Украина никогда не продавала непосредственно такие мосты в Ирак".

Правильно, "непосредственно" не продавала. Понтонные парки и инженерную технику "кто-то" украл у государства, вывез за границу, получил деньги и спрятал. Где? А вот на этот вопрос и другие аналогичные вопросы и призваны ответить Национальная криминальная разведывательная служба и другие иностранные разведки, раз уж в Украине этими проблемами заниматься никто не хочет.

"Укринформбюро", не претендуя на лавры Сергея Терехина, который ожидал от FATF лояльного к Украине отношения, берется все таки сделать прогноз на 12 февраля. Мы полагаем, что санкции против Украины отменены не будут. Резон первый - не для того США присоединились к режиму санкций, чтобы спустя 12 дней голосовать на заседании FATF за прямо противоположное решение. Резон второй - Украина пока еще не продемонстрировала мировому сообществу ни одного примера РЕАЛЬНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ отмыванию "грязных денег".

Поэтому, сограждане, мужайтесь. Дальше будет только хуже.

"Укринформбюро"
Ирина Белоусова
Александр Матюшенко