На минувшей неделе воинствующее заявление об отзыве лицензий у банков, проводящих сомнительные операции, сделал Сергей Тигипко. Все банки, которые занимаются отмыванием "грязных денег", а их, по словам Тигипко, два или три, Национальный банк Украины будет жестоко наказывать - вплоть до отзыва лицензии. "Скоро ини почувствуют жесткую руку НБУ", - сказал глава Нацбанка.

Несвойственная для Сергея Леонидовича жесткая риторика, очевидно, должна была явить цивилизованному миру решительность, с каковой "обложенная" санкциями FATF Украина намерена бороться с отмыванием "грязных" денег. Поддерживая благородное начинание банкира № 1, "Укринформбюро" решило ему помочь, как говорят, определить вероятного противника.

РОДИНА ПИШЕТ, РОДИНА ЗНАЕТ...

Обратимся к первоисточникам. Наверняка Сергею Леонидовичу, вставшему на тернистый путь борьбы с отмыванием денег, известны избранные места из записей майора Мельниченко, касающиеся деятельности ряда украинских банков в изложении бывшего мытаря, нынешнего первого вице-премьера Николая Азарова (с комментариями президента Леонида Кучмы). Извиняясь перед читателями за особенности небедной на мат лексики "гаранта", приведем часть содержательной беседы (с примечаниями "Укринформбюро") двух государственных мужей.

30 августа 2000г., кабинет президента Украины:
"...Азаров: Так, теперь по "Ва-Банку". Оказывается за "Ва-Банком" и Порошенко стоит (пусть это утверждение остается на совести Азарова).
Кучма: От блядь! Да ебать их надо всех! (праведен гнев "гаранта"!)
Азаров: Значит, оперативная информация свидетельствует, что владельцем банка является народный депутат Порошенко, который контролирует около 70 процентов акций этого банка. Но года два назад, когда мы серьезно занялись "Ва-Банком", потому что он был одним из жульнических банков, на меня вышел Горбулин Владимир Павлович, вот. Ну, он мне говорит, что вот "Ва-Банк", понимаешь, оказывает большую спонсорскую помощь...
Кучма: Какую?!
Азаров: Хуй его знает (Николай Янович блещет конкретикой).
Кучма: Я Горбулина знаешь чего отсюда выгнал?
Азаров: Лоббировал?
Кучма: Страшно! Он потерял, блядь, совесть. Я его поэтому убрал (отметим весомость личного вклада Леонида Даниловича в священное дело борьбы с коррупцией - авт.).
Азаров: ...Словом, короче, будем этот банк душить. Система там работает для нас понятная. Мы давно за ним наблюдаем. Где-то отмывается у них порядка пяти миллионов в день.
Кучма: Ой ты, е-мое!
Азаров: (зачитывает выдержку из документа): "Во время оперативного документирования лиц, за которыми установлено наблюдение, было установлено, кто из фигурантов исполняет функции посредника конвертантов с представителями легальных субъектов предпринимательской деятельности, с легальными фирмами, что подтверждает сводка наружного наблюдения. Фигурант получает подготовленные пакеты документов на определенных адресах в разных местах города Киева. В последующем передает должностным лицам СПД (субъектов предпринимательской деятельности) и их представителям. На данный момент, с целью установления мест передачи денег лицами, которые посещают "Ва-Банк", установлено наблюдение за адресами". Ну, и так далее. Это один только. Это только один. И так же Старокиевский банк...

СДПУ(о): "ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА!.."

30 августа 2000г., кабинет президента Украины:
"... Азаров: Теперь я хотел бы несколько слов сказать по банку "Интерконтиненталь". Значит, [одно слово неразборчиво] с них списали 16 миллионов живыми деньгами, с банка, и, значит, возбудили уголовное дело. Вы уже были в отпуске, приходит ко мне Зинченко и, значит, Плужников. Что перед этим предшествовало? Перед этим я все понимал, не отвечал на звонки. Значит, позвонил мне Виктор Ющенко: "Прошу принять Плужникова и Зинченко. Есть разговор". Больше таких разговоров не было. Хорошо, я принимаю Плужникова, Зинченко. Ну, пришли, упали практически на колени: "Мы же с Леонидом Даниловичем, пятое-десятое".
Кучма: Хотят государство наебывать за счет этого самого, за счет Леонида Даниловича?! (похоже, право нае...вать государство - монополия говорящего о себе в третьем лице "лидера" нации - было бессовестно попрано влиятельными членами СДПУ(о))
Азаров: Вот. "Мы просим только об одном: деньги, значит, - тут и речь не стоит о деньгах. Что мы неправильно списали - вопросов нет, но мы просто просим вас не разваливать банк". Я говорю: "Хлопцы, никто банк не собирается разваливать. Вы работайте нормально". "Вы-то уж понимаете, что если мы "Интерконтинент-банк" завалим, тогда "Интер" развалится. Вот. Мы же работаем через этот банк". Я говорю: "Тогда идите к президенту. Какое он даст указание, так сказать, в этом плане, так я и буду делать, потому что, в принципе, мы к вашему банку относимся нормально. Работайте нормально - нет вопросов".
Кучма: Вот именно.
Азаров: Значит, на этом закончилось. Потом мне агентура доложила, что вот мой разговор якобы вам проинтерпретировали, что они, значит, мне предложили вернуть 16 миллионов: 8 - мне, а 8...
Кучма: Это ложь. Не было такого разговора. Значит, твоя агентура пиздит..."

Будь записи Мельниченко признаны официально в Украине, лучшего алиби для Кучмы и Ко. и представить трудно: смотрите, вы, слюнявые поборники финансовой нравственности, как мы в штыковую против банковского жулья ходили! А ведь тогда в FATF еще даже не знали, где на карте мира Украину искать!

А вот и доказательство того, что Азаров действительно мог жаловаться Кучме на шустрых социал-демократов. Как сообщил "Интерфаксу" 4 сентября 2000г. заместитель председателя ГНАУ Анатолий Брезвин, через "Интерконтинентбанк" фиктивные фирмы перечисляли средства на счета коммерческих фирм в банках России, Латвии и Эстонии. Только на расчетном счете одного ООО "Агралиус", обслуживавшегося в этом банке, за период с 2 февраля по 21 апреля двухтысячного года было накоплено 130 миллионов гривен, которые были перечислены в иностранные банки через лоро-счета. От такой операции бюджет недополучил НДС на сумму 26 миллионов.

В течение одного только 2000г., по словам Брезвина, через "Интерконтинентбанк" было незаконно конвертировано около двух миллиардов (!)гривен. Потери бюджета от неуплаты НДС по таким операциям превысили 400 миллионов... В ходе проверки банка было доказано, что девять его клиентов - юридических лиц были зарегистрированы на подставных лиц. При этом некоторые счета таких фирм были открыты в банке по потерянным паспортам либо по паспортам лиц, находящихся в местах лишения свободы.

По собранным налоговиками материалам было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого наложен арест на денежные средства этих девяти фиктивных фирм на сумму 14,9 млн. грн. Все эти средства изъяты в пользу бюджета.

Сообщив журналистам, что факт причастности к осуществлению незаконных операций должностных лиц Интерконтинентбанка пока точно не установлен, А. Брезвин вместе с тем отметил, что, как свидетельствует практика, совершать такие операции в больших масштабах практически невозможно без ведома должностных лиц обслуживающего банка...

Ау, Сергей Леонидовия! Обратите свой взор на "Интерконтинентбанк" - он существует и поныне. Как и прочие банки, чья деятельность была затронута в беседе Азарова и Кучмы.

Я СЕБЯ ПОД FATF ЧИЩУ...

Перефразированная применительно к нынешним реалиям строка Маяковского может стать девизом вчерашнего секретаря Днепропетровского обкома комсомола (тогда себя было принято "чистить" под Лениным), а ныне - банкира Сергея Тигипко. А чистить есть что.

Вот еще цитата из другого разговора Азарова и Кучмы: "Азаров: Ну, по "Приватбанку" мы тоже занимаемся. По Приватбанку идет сейчас большая такая работа, сбор материала, я думаю, что там будут серьезные материалы..."

Итог этих "занятий" чуть позже стал достоянием широкой общественности. Газета "Факты" 18 декабря 1999г. цитировала выступление Николая Азарова на расширенном заседании Координационного комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией: "...Во время проверки Днепропетровского КБ "Приватбанк" также были выявлены факты перечисления значительных средств за границу с использованием корреспондентских счетов в банках острова Науру. Так, под видом оплаты за поставку в Украину товаров со счетов украинских коммерческих структур только в 1998 году в пользу корпорации "Ланет" (остров Науру) было перечислено 20,7 млн. долларов США. Конечно, товар на эту сумму на территорию Украины не поступил... Так, коммерческий банк "Приватбанк" Днепропетровска открыл 64 корсчета в банках острова Науру, АБ "Финансы и кредит" - 15 и т.д. Интересно, что, по нашим данным, на острове Науру фактически не существует банков, с которыми корреспондируют украинские банки. Но мы знаем некоторых руководителей банков Республики Науру, которые проживают в городе Киеве и ведут свою оффшорную деятельность, не выезжая за пределы Украины. Именно этим и объясняется странная любовь управляющих банков к таким республикам..."

Президент Украины Леонид Кучма, который вел заседание, поинтересовался у докладчика: "А где сегодня руководители этих банков?" "Кто - в правительстве, а кто - в Верховной Раде", - ответил Николай Азаров. Сегодня мы с полным правом можем добавить: а кто - в Нацбанке.

О том, что "Приватбанк" - системный "отмыватель" "грязных" денег, свидетельствует и начальник налоговой милиции Украины Виктор Жвалюк, который на одном из брифингов справедливо отметил, что зачастую деятельность фиктивных фирм тесно связана с банками. В качестве примера он привел "Приватбанк", услугами которого пользовались 327 фиктивных фирм и 5 конвертационных центров ( "Факты", 22 июня 2000г.)

С КОГО НИ НАЧНИ, НА ТОМ И ЗАКОНЧИШЬ...

Автор далек от мысли, что за словами Сергея Тигипко о "жесткой руке" последуют реальные дела. Вся отечественная бизнес-практика свидетельствует о невозможности цивилизованного ведения бизнеса в наших реалиях. Причины всем известны, перечислять их не имеет смысла. Как может с коррупцией бороться генерал-взяточник? Никак. Как с "отмыванием" миллиардов может бороться банкир, чей банк погряз в этом самом криминальном процессе - судите сами. Хотел бы я посмотреть на Тигипко, отбирающего лицензию за "проделки" у того же "Интерконтинентбанка"! Отважному комсомольцу придется посмотреть в недобрые глаза не только депутата Александра Зинченко, совладельца банка, но и его побратимов по бизнесу и по партии - Григория Суркиса и Виктора Медведчука.

А вы видели глаза Григория Рахмильевича, когда он зол? FATF отдыхает...

"Укринформбюро"
Ярослав Грушевский