Власти в Украине решили окончательно разобраться с так называемым "делом Лазаренко" - с делом экс-премьера, обвиняемого в Украине в хищении бюджетных средств, а в США и в Швейцарии - в отмывании грязных денег. Сегодня, пока г-н Лазаренко содержится в американской тюрьме без права освобождения под залог, у него на родине развернулась настоящая охота за "подельниками" экс-премьера.

Сначала был арестован Николай Сивульский, бывший высокопоставленный сотрудник Национального банка Украины и бывший замминистра финансов, который некоторое время возглавлял Украинский газоресурсный консорциум, а накануне ареста руководил аппаратом вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу Юлии Тимошенко.

Следующей жертвой украинского правосудия стал Николай Агафонов, народный депутат и директор агрофирмы "Научная". Генеральная прокуратура санкционировала его арест и содержание под стражей несмотря ни на болезнь Н.Агафонова - у него тяжелая стадия рака, гипертония и сахарный диабет, ни на то, что еще в 1998г. расследование по его делу было фактически завершено - все доказательства, по мнению прокуратуры, уличающие Н.Агафонова в хищении государственных средств, были собраны.

И, наконец, 18 августа были задержаны, а после предъявления обвинения и арестованы члены правления корпорации Единые энергосистемы Украины (ЕЭСУ) Валерий Фалькович и Александр Тимошенко - друг детства и, соответственно, муж вице-премьера Юлии Тимошенко. Примечательно, что арест состоялся 18 августа, а сообщили об этом вице-премьеру лишь во второй половине дня 21 августа. Такая "оперативность" была объяснена тем, что ...в течении двух дней никто не мог найти телефон Ю.Тимошенко, чтобы сообщить ей об аресте мужа!

А самое примечательное в этой истории - это обвинения, выдвинутые против А.Тимошенко и В.Фалькович. Они, по мнению Генпрокуратуры причастны, кроме всего прочего, к "контрабанде газа из Украины в... Англию"!

Военно-газовая компания

Понятно, что на самом деле никакой контрабанды не было. А была очень интересная сделка, к которой, по словам заместителя генерального прокурора Украины Николая Обихода причастны "действующие российские должностные лица". И это еще мягко сказано - "должностные лица", поскольку по новому уголовному делу, которое активно расследуется не только в Киеве, но и в Москве, могут пройти, как минимум в качестве свидетелей, такие известные люди, как Виктор Черномырдин, Рем Вяхирев, а также ряд генералов из министерства обороны РФ. Впрочем, имена генералов уже известны: в рамках уголовного дела, возбужденного Главной военной прокуратурой России 27 марта 2000г. уже допрашиваются генерал-полковник Георгий Олейник и генерал-майоры Евгений Дацко, Леонид Герасименко и Анатолий Воробьев.

События разворачивались следующим образом. В начале 1997г. на стол президенту Украины Леониду Кучме легли документы, в которых говорилось о странных коммерческих операциях тогда еще премьера П.Лазаренко, о его зарубежных счетах, о "комиссионных", обо всем том, что сегодня является предметом слушаний в окружном суде Сан-Франциско. И что президент?

А президент, как всегда, сделал вид, что ничего страшного не произошло и положил документы "под сукно". Впрочем, Леонид Кучма поступал так и раньше. Например, в декабре 1995г. он наградил П.Лазаренко орденом Ярослава Мудрого за "выдающиеся заслуги в сфере государственного строительства", невзирая на то, что только по сведениям Генпрокуратуры Украины в 1993-1995 г.г. и только на четыре счета П.Лазаренко в филиале банка "UBS" во Фрибурге (Швейцария) поступило 4 419 194 швейцарских франков и 2 378 302 долларов США. И вообще, как говорил позднее наш президент: "У Лазаренко позитивные черты преобладают над другими."

Видимо эти самые "позитивные черты" и не позволяли Генпрокуратуре Украины вплоть до 1999г. расследовать деятельность экс-премьера по части "государственного строительства".

Но вернемся в 1997г. Летом Л.Кучма все таки подписал указ об отставке П.Лазаренко, но исключительно "по состоянию здоровья". Да и нельзя было иначе, поскольку именно весной 1997г. между Украиной и Россией была совершена очередная сделка по обмену безнадежных украинских газовых долгов на "живые" американские доллары.

Итак, на три счета. Раз - РАО Газпром берет в банке "Империал" и в "Национальном резервном банке" два кредита на $200 млн и $250 млн, соответственно, и перечисляет эти средства на валютный счет налоговой службы в погашение задолженности РАО перед госбюджетом.

Два - налоговики все $450 млн переводят на счет Минфина России, а последний - во исполнение финансирования бюджета по статье "национальная оборона" - перечисляет доллары на счета Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России (ГУВБиФ).

Три - расторопные военные в тот же день (во что правда верится с трудом, но умеют же, когда захотят!-авт.) переводят всю сумму английской компании "United Energy International Ltd.", которая... является одним из учредителей корпорации ЕЭСУ. Оттуда доллары возвращаются на счет РАО Газпром, как плата за поставки газа, и РАО буквально на следующий день погашает свою задолженность перед банками.

И если мне кто-нибудь скажет, что об этой операции не знали В.Черномырдин, Р.Вяхирев, П.Лазаренко, Л.Кучма и другие высокопоставленные лица по обе стороны границы, то этому человеку я не поверю. Уж слишком велика сумма, уж слишком много чиновников принимали участие в осуществлении этих переводов...

Что было дальше? А дальше предполагалось, что ЕЭСУ в счет своего долга перед Минобороны РФ поставит российским военным продукты питания, обмундирование и прочие материально-технические ценности. По заранее согласованным ценам.

Быть может, так оно и случилось бы, и эта сделка не привлекла внимания ни журналистов, ни Госналогадминистрации, если бы не отставка П.Лазаренко и не страстное желание окружения Л.Кучмы и его самого непременно увидеть экс-премьера на скамье подсудимых. Что ж, они своего добились, но П.Лазаренко, как оказалось, не желал молча сносить обвинения в свой адрес.

Наследство Лазаренко

Оказавшись в американской тюрьме экс-премьер, в свою очередь, обвинил Национальный банк Украины в злоупотреблениях с кредитами Международного валютного фонда и пообещал предать гласности кое-какие интересные подробности незаконных финансовых операций некоего "высшего украинского политика". Уж лучше бы он этого не делал, потому что его противники, в отличие от П.Лазаренко, имеют сегодня полную свободу. Свободу рук, разумеется.

Как только в официальных документах американской прокуратуры появился перечень финансовых операций Лазаренко и список банков через которые осуществлялись переводы на суммы от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов, по этим адресам устремилась украинская налоговая полиция.

Вот, например, банк "Славянский" (Запорожье), который не менее десяти раз упоминается в документах обвинения на процессе в Сан-Франциско. Этот банк неоднократно переводил средства со счетов своих фирм-клиентов в банки, расположенные в офф-шорных зонах. Как, впрочем, это делали и другие украинские финансовые учреждения.

До февраля 2000г. ни у Национального банка Украины, ни у международных аудиторов к "Славянскому" не было никаких претензий - банк строго соблюдал украинское законодательство. Его услугами пользовались Макеевский металлургический комбинат, Криворожсталь, атомные станции, банк уверенно занимал место в первой двадцатке крупнейших украинских финансовых учреждений и постоянно выигрывал у налоговой администрации во всех инстанциях все иски по поводу тех или иных претензий ГНА, связанных с начислением и уплатой налогов.

Сегодня банка "Славянский" де-факто не существует. На его счета выставлено инкассо по долгам в бюджет на сумму 36 млн гривен, его вексельный портфель на сумму 300 млн гривен арестован, пять руководителей банка содержатся в СИЗО, а все документы о движении средств по счетам клиентов банка - физических и юридических лиц - за 1997-1999г.г. изъяты. Вкладчики осаждают банк и Запорожскую обладминистрацию, угрожая актами самосожжения и требуя вернуть свои деньги. И все только потому, что одним из клиентов "Славянского" был П.Лазаренко и его фирмы. Подчеркиваю, одним из многих клиентов!

Спрашивается, неужели три года назад Генпрокуратура, Государственная налоговая администрация, Налоговая полиция и СБУ ничего не знали? Почему же, знали. Тогда почему ничего не делали?

"Мы знали об этом давно, - говорит высокопоставленный сотрудник налоговой полиции Украины, - но команды не было. Если команда будет, мы ее выполним.
И не только по банку "Славянский". У Лазаренко в Украине осталось большое наследство".

Без приказа не стрелять

К числу наследников молва относит и известного в Запорожье бизнесмена Константина Г. Его бывшие бизнес партнеры до сих пор с воодушевлением рассказывают, как П.Лазаренко однажды приезжал поздравлять Константина Г. с днем рождения, какой "крутой" бизнес они делали вместе... Ну и что? Да ничего, сегодня Константин Г. дружно работает вместе с Григорием Суркисом, возглавляет руководящие органы некоторых облэнерго и прекрасно себя чувствует. Наверное, знает, что в ближайшее время приказа не будет.

Вероятно, в ближайшее время не будет приказа и по поводу банка "Форум", к которому сегодня Госналогадминистрация Украины испытывает вполне понятный интерес. Почему?

Дадим слово Генеральному прокурору Михаилу Потебенько: "На початку 1993 року Лазаренко П.I., являючись представником Президента України в Днiпропетровскiй областi, вiдкрив за межами України ряд валютних рахункiв з метою приховування на них викрадених в Українi коштiв та валютної виручки.
Для виконання цiєї мети Лазаренко П. I. створив органiзовану злочинну групу спiльно с... генеральним директором закритого акцiонерного товариства "ЛАКI" (мiсто Київ) i одночасно представником панамської фiрми "GHP Corporation" Положенцевим I. О...." Дополню, что несколько счетов П.Лазаренко и его партнер П.Кириченко открыли также и в польских банках.

А теперь знакомьтесь - Положенцев Игорь Александрович. Директор компании "Лаки", которая не только неоднократно кредитовалась и размещала средства на депозитных счетах в банке "Форум", но имела и до сих пор имеет отношение к его учреждению и повседневной деятельности.

Пол крайней мере это можно утверждать только лишь потому, что бухгалтер фирмы "Лаки" - Галина Ильинская исполняла те же обязанности и в компаниях-учредителях банка "Форум" (см. схему), а ее родственник - С.Ильинский до сих пор работает в банке.

Поскольку эта информация была предоставлена автору одним из сотрудников ГНА, сомневаться в ее достоверности оснований не вроде бы не было. Но, тем не менее, эти сведения были проверены и... подтвердились. Только на один вопрос ответа пока не нашлось. Кому принадлежит польская компания "Light" (Варшава), которая с 1995г. контролирует 95% уставного капитала фирмы "Элмак" - одного из главных акционеров банка "Форум"?

"Мы пока не занимались этим вопросом, - продолжает мой собеседник из налоговой. - Нет команды. Слишком много действующих политиков и чиновников сегодня лоббируют интересы банка. А какие схемы там крутят... Но мы пока бессильны что-либо сделать."

Что ж, я понимаю этого человека - бескомпромиссная борьба с коррупцией, пусть и задним числом, пусть и обусловленная только текущим политическим моментом, остается, тем не менее, борьбой с коррупцией. Но другой мой собеседник, крупный российский бизнесмен, активно работающий с украинскими горнообогатительными комбинатами и поставляющий туда большегрузные автомобили из Белоруссии, считает совсем по-другому: "Почему моя компания должна становиться жертвой разборок между Л.Кучмой и П.Лазаренко? Да, мои партнеры имели счета в банке "Славянский", сегодня они на грани банкротства - они просто не могут распорядиться своими деньгами, которые застряли на счетах "Славянского". Их обращение в ГНА по этому поводу имело только один эффект - у них побывала налоговая полиция. Моя фирма работала с банком "Форум"... Так что мне теперь закрывать счета, собирать чемоданы и бежать с Украины? Или я должен спрашивать каждого банкира, не имел ли он сомнительной чести быть знакомым с Павлом Лазаренко и его окружением? И вовремя ли он поменял "крышу"?"

Это беспокойство мне понятно, особенно, с учетом размеров товарооборота между Россией и Украиной и той угрозой, которую несут двусторонним торговым отношениям действия украинских властей. Но, увы, политики в Киеве сегодня озабочены только сведением политических счетов между собой и пропагандой достижений Украины на международной арене.

А тем, чьими героическими усилиями Украина все еще существует как государство - простым людям, частным предпринимателям, средней руки бизнесменам - им остается сегодня полагаться только на самих себя. И всякий раз проверять своих бизнес-партнеров, свой банк, и, наконец, самих себя на предмет деловых или личных связей с... Ну, с Павлом Лазаренко, например. Или с другим политиком, чья политическая карьера зависит только от того, будет ли и как скоро отдан приказ "стрелять на поражение".

Александр Матюшенко

P.S.

Автор выражает глубокую признательность офицерам налоговой полиции и служащим Государственной налоговой администрации в подготовке этого материала.