Депутатський запит
Про ухилення Генеральною прокуратурою від перевірки законності отримання ліцензії, фінансово-комерційної діяльності та сплати податків компанією "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.", засновниками і керівниками якої є родичі Президента України Кучми Л.Д.
"13" листопада 2000р.
Генеральному прокурору України Потебеньку М.0.
Шановний Михайле Олексійовичу!
На початку жовтня 1999 року Верховна Рада України направила Вам для розгляду депутатський запит Г.Омельченка і А.Єрмака щодо перевірки законності отримання ліцензії, фінансово-комерційної діяльності та сплати податків компанією "КиївСтар", засновниками і керівниками якої є родичі Президента України Кучми Л.Д.
25 жовтня 1999 року перший заступник Генерального прокурора України М.Гарник повідомив, що за викладеними у запиті фактами проводиться перевірка (№02-33 вих.).
Нагадаємо зміст того запиту. За повідомленням ЗМІ (зокрема, див. "Независимая газета", 30.09.99 г.) у березні 1997 року український уряд провів тендер на право отримання ліцензії на радіочастоти в стандарті сотового зв'язку GSМ-900. Тендер несподівано виграла компанія "КиївСтар" з капіталом лише 17-18 тис. США, отримавши "необмежений кредит від російських бізнесменів".
У тендері брали участь світові лідери сотового зв'язку, серед яких "Моtогоlа", "ВК Теlесоm", "Daewoo", а також великі вітчизняні компанії "Український мобільний зв'язок", "Українські радіосистеми".
У пресі висловлювалася думка про те, що компанія "КиївСтар" виграла цей тендер тому, що її власниками і керівниками є близькі родичі Президента України Кучми Л.Д., а саме: заступником директора компанії "КиївСтар" є донька Кучми Л.Д. Франчук Олена, великим пакетом акцій володіє брат дружини Президента України Туманов Юрій. Президент компанії "КиївСтар" Литовченко Ігор є близьким родичем одного із керівників Фонду державного майна України.
Будь-які спроби правоохоронних органів перевірити ефективність використання компанією "КиївСтар" міжнародних і вітчизняних кредитів та сплату нею податків до бюджету блокуються оточенням Президента України.
У пресі повідомлялося, що сім'я Президента Кучми Л.Д. монополізувала мобільний телефонний зв'язок в Україні, а інвестиції, які вкладаються в український бізнес, були нелегальною формою фінансової підтримки Кучми Л.Д. на президентських виборах.
У запиті ми, зокрема, просили Генеральну прокуратуру України провести об'єктивну перевірку законності отримання ліцензії на радіочастоти в стандарті сотового зв'язку GSМ-900 компанією "КиївСтар" та встановити:
які суми закордонних і вітчизняних інвестицій вкладені в компанію "КиївСтар" та ефективність їх використання;
які суми податків сплатила компанія до бюджету з моменту отримання ліцензії;
хто є засновниками (керівниками) цієї компанії і якими відсотками акцій вони володіють;
чи має компанія "КиївСтар" і власники її акцій валютні рахунки за кордоном.
Про результати перевірки Генеральна прокуратура повинна була дати нам відповідь в строк, установлений законом, та направити на нашу адресу копії засновницьких документів компанії "КиївСтар" та матеріали тендеру.
Минуло більше року з дня направлення Вам депутатського запиту. Але до цього часу Генеральна прокуратура не повідомила Верховну Раду про результати перевірки.
Чому керівники Генеральної прокуратури не організували зазначену перевірку і не дали відповіді про її результати, думаємо, запитання риторичне.
За отриманою нами, згідно зі ст.13 Закону "Про статус народного депутата України", інформацією ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." зареєстровано в м. Києві З вересня 1997 року (свідоцтво №5959, статутний фонд на момент заснування 35 288 750 грн., на 20 квітня 1999 року - 98 895 450 грн., юридична адреса: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 51). Компанія займається електро- і радіозв'язком і має право на зовнішньоекономічну діяльність. Керівник - Литовченко Ігор Володимирович.
Засновниками (інвесторами) ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." є:
- ТОВ "СТОРМ" (зареєстровано 23 червня 1995 року, свідоцтво №23163325, юридична адреса: м. Київ, вул. Гарматна, 8, директор - Туманов Юрій Геннадійович, сума внеску до статутного фонду - 20 885 200 грн.);
- ТОВ компанія "ОМЕГА" (зареєстровано 11 жовтня 1996 року, свідоцтво №118-89 ТВ, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр-т. К.Маркса, 66, директор - Авдєєв Костянтин Володимирович, сума внеску - 13 474 300 грн.);
- АТ "ТЕЛЕНОР ІНВЕСТ АС" (юридична адреса: Норвегія, 0180, М.Осло, Тітерг, 9, сума внеску до статутного фонду 34 613 400 грн., довірена особа Оле Йохан Хага, діє за законодавством Норвегії);
- Корпорація "СПУТНИК V ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (юридична адреса:
Кіпр, 1066, м.Нікосія, вул. Дервіс, 3, Джулія Хауз, сума внеску 5 801 800 грн., довірена особа Грегорі Бедрозіан);
- ТОВ "СПУТНИК IV Л.П." (юридична адреса: США, Делавер, 19801, 1209, вул. Оранж, сума внеску - 3 630 150 грн., довірена особа Грегорі Бедрозіан).
Звертаємо Вашу увагу на таке.
Засновниками ТОВ компанія "Омега" (співзасновник ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.") є:
- Донець Анатолій Григорович (М.Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 7/20, сума внеску - 37 100 грн.);
- Пушанко Наталія Миколаївна (М.Дніпропетровськ, вул. Кірова, 59, кв.85, сума внеску - 15 900 грн.);
- компанія "NEMURO, INDUSTRIAL GROUP LTD" (юридична адреса: Антигуа і Барбуда, м.Сент Джонс Невіс, Стріт 60, сума внеску - 3 790 815 дол.США).
За інформацією Генеральної прокуратури України, яка проводила у лютому 1998 року перевірку діяльності українського благодійного Фонду "Українська інформаційна Фундація" та фінансування передплати газети "Правда України", компанія "NEMURO, INDUSTRIAL GROUP LTD" "була співзасновником ЗАТ українсько-антигуанського СП "Правда України" (зареєстроване 21.07.96 р., свідоцтво №09882). Зазначене українсько-антигуанське СП надало в кінці листопада 1997 року фінансову допомогу в сумі 2 730 000 грн. для передплати газети "Правда України", яка підтримувала на парламентських виборах 1998 року політичну партію "Громада" та її голову колишнього Прем'єр-міністра України П.Лазаренка.
За нашою інформацією засновниками компанії "NEMURO, INDUSTRIAL GROUP LTD" є Лазаренко П.І. і Кириченко П.М. Рахунки цієї компанії знаходяться (знаходилися) в Антигуанському банку "EUROPEAN FEDERAL CREDIT BANK", співвласниками якого, за інформацією Генеральної прокуратури, є ті самі Лазаренко П.І. і Кириченко П.М. (№06-11015/97 від 14.07.2000р.).
ЗО жовтня 1998 року на особистий валютний рахунок народного депутата України Нечипорука В.П. в АКБ "Росток банк" (м.Київ) з Антигуанського банку "EUROPEAN FEDERAL CREDIT BANK" надійшло 10 тис. дол. США, які він зняв 3 листопада 1998 року готівкою в сумі 9 835 дол.США.
Засновниками ТОВ "Сторм" (співзасновник ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.") є юридичні особи:
- ВАТ "КиївСтар" (зареєстровано 17 січня 1995 року, юридична адреса: М.Київ, пр-т. Червонозоряний, 51, сума внеску - 18 300 000 000 карбованців на 17.01.95., ліквідовано 19.03.98р.);
- ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." (зареєстровано 3 вересня 1997 року, юридична адреса: М.Київ, пр-т. Червонозоряний, 51, сума внеску - 20 885 200 грн.);
- компанія "Е.С. Венчер Кепітал" (Швейцарія, 4, вул. Сан-Урс, Женева, сума внеску - 2 223 445 грн., код: 28229);
- компанія "Е.С. Венчер Компані" (Швейцарія, 4, вул. Сан-Урс, Женева, сума внеску - 2 223 445 грн., код: 26641);
- компанія "Мобайл Телеком Файненс" (США, вул.Пігорі, 100, Атланта Фултон, 30303, сума внеску - 3 371 498 грн.);
- компанія "Тоу Груп" (США, вул.Пігорі, 100, Атланта Фултон, 30303, сума внеску - 6 752 338 грн.);
фізичні особи:
- Жмак В.М. (м.Київ, вул. Чкалова, 15/3, кв.42, сума внеску - 125 грн.);
- Туманов Ю.Г. (м. Москва, Ломоносовський пр-т, 23, кв.100, сума внеску -125 грн.);
- Туманова С.Ю. (м. Москва, Ломоносовський пр-т, 23, кв.100, сума внеску -2 569 грн.);
- Литовченко В.В. (м.Київ, вул. Інтузіастів, 33, кв.54, сума внеску - 684 грн.).
За отриманою нами, згідно зі ст.13 Закону "Про статус народного депутата", інформацією ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." працює за фінансовою схемою, за якою свого часу працювала корпорація "ЄЕСУ", створена П.Лазаренком і Ю.Тимошенко. Така схема дає можливість керівникам комерційних структур з іноземними інвестиціями ухилятись від сплати податків і перераховувати великі суми валюти на закордонні рахунки (як це робила компанія "ЄЕСУ").
Так, за повідомленням Генеральної прокуратури України "в результаті діяльності корпорації "ЄЕСУ" за період 1996-1997 р.р. за кордон незаконно було вивезено більше 1 млрд. 100млн. дол. США, з яких близько 100млн. дол. були перераховані на особисті рахунки П.Лазаренка. Слідством доведено, що будучи Прем'єр-міністром України, П.Лазаренко лобіював інтереси корпорації "ЄЕСУ", що призвело до монопольного панування "ЄЕСУ" на українському енергоринку..."
Як уже зазначалось, за повідомленням ЗМІ "сім'я Президента Кучми Л.Д. монополізувала мобільний телефонний зв'язок в Україні..." Хто лобіює інтереси ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.", думаємо, пояснень не потребує.
За попередніми підрахунками спеціалістів, ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." має щорічний прибуток в сумі понад 500 млн. грн. Судячи з повідомлень преси, ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." не перевірялось правоохоронними органами на предмет законності його фінансово-комерційної діяльності, сплати податків та дотримання вимог законодавства про валютні операції, оскільки їм заборонялось це робити. Підтвердженням цього може бути і те, що Генеральна прокуратура до цього часу не провела перевірки і не відповіла на запитання, поставлені в нашому депутатському запиті.
На підставі викладеного, керуючись ст. 86 Конституції України, ст.12 Закону "Про статус народного депутата України", просимо Вас провести об'єктивну перевірку законності отримання ліцензії на радіочастоти в стандарті сотового зв'язку GSМ-900 ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.", а також встановити:
-які суми закордонних і вітчизняних інвестицій вкладені в ЗАТ"КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." та ефективність їх використання;
-які суми податків сплатило ЗАТ"КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." до бюджету з моменту його реєстрації;
-хто є засновниками (керівниками) ЗАТ"КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." і якими відсотками акцій вони володіють;
-чи має ЗАТ "КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.", його керівники, співзасновники і власники акцій валютні рахунки за кордоном;
-чи дотримується ЗАТ"КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." вимог законодавства України про валютні операції;
-чому за більш як рік Генеральна прокуратура не завершила (чи не захотіла?) перевірку законності фінансово-комерційної діяльності ЗАТ"КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ." і про її результати не повідомила Верховну Раду України, чим грубо порушила вимоги Конституції та законів України.
Про результати перевірки і прийняті рішення повідомте нас в установлений законом строк.
Щодо посадових осіб Генеральної прокуратури України, які порушили вимоги Конституції та законів України при розгляді депутатського запиту, просимо розглянути питання про притягнення їх до встановленої законом відповідальності.
Додаток: ксерокопія депутатського запиту від 6 жовтня 1999 року на 2 аркушах, ксерокопія статті "Родственная связь" "Независимая газета", 30.09.99 г.) на 1 аркуші, схема від 10.02.98 р. на 1 аркуші.
З повагою народні депутати України
Г.Омельченко
А.Єрмак